Hdfc Forex Haara Delhi

Forex-huijaus seurataan HDFC Bankille cs. Dilasha Seth New Delhi 15.10.2015 12.30 IST. Investigatiiviset virastot ovat jäljittäneet 6 000-crore rahanpesun huijaus, johon Bank of Baroda BoB osallistui 11 HDFC Bankin tileihin, joissa petos ovat tosiasiassa käynnistyneet. Tapauksessa mukana olevien henkilöiden pidätykset pidättävät kuuden tutkintatoimiston CBI: n ja Enforcement Directorate ED: n lisäksi kuusi lähiaikoina. Tutkintaviranomaiset ovat havainneet, että 11 HDFC-pankkitilin kautta aloitetut tapahtumat ovat alkaneet takaisin tammikuussa 2014, kun taas BoB: n jäsenet alkoivat joskus elokuussa. Summat siirrettiin HDFC Bankilta BoB: lle saadakseen kehittyneitä tuontimaksuja, joita ei koskaan tapahtunut. Samalla ED tutkii, onko HDFC: n pankkitilejä käytetty ulkomaiset siirrot. Tämä on vain yksi ketju, johon kuuluu 26 tilejä HDFC Bank ja Bank of Baroda on kolme tai neljä enemmän tällaisia ​​ketjuja, mutta peli on sama yli-vaatien tullinpalautus ja tullin kiertäminen Tulevien päivien aikana etsitään lisää hakuja, sanottiin varainministeriön virkamieheltä. ED: n odotetaan tutkivan HDFC: n pankin Netaji Subhash Place - toimialan työntekijöitä New Delhissä ja on jo pidätetty työntekijänsä Kamal Kalra työskennellyt pankin forex-osastolla ja helpottivat laittomia tapahtumia. RTGS-siirtoja koskevat reaaliaikaiset bruttomaksutukset tehtiin kuitenkin monien muiden pankkien kautta. Myös pankit eivät sinänsä osallistu RTGS: n tapauksessa, mutta se on tuonut esille, kuinka heikot Know Your Customer KYC-normit ovat, sanottiin valtiovarainministeriön virkamieheltä. Rahoituspalveluiden osaston odotetaan opastamaan pankkeja tiukentamaan KYC-normien toteutusta. Barodan pankki on väittänyt, että vain 6 7 prosenttia Rs: n 343 crorea Ranskalle 6 000 crore talletettiin käteisellä pankissa, kun taas jäljelle jäävä Rs 4,808 crore tuli muiden pankkikanavien kautta. Kysymys ei ole siitä, miten rahat ovat tulleet, vaan lähettää rahaa laittomasti ulkomaille, josta e-tuontia ei ole tapahtunut ja ennakkomaksut on tehty, virkamies lisäsi. HDFC-pankin 11 pankkitilit olivat Sanjay Aggarwal ja Chandan Bhatia, jotka toimivat välittäjinä tällaisista liiketoimista, joissa on kuoriyhtiöitä Hongkongissa ja Dubaissa. Viisi 11 kirjanpitoa oli Bhatia, kuusi kuuluivat Aggarwaliin, lähteet totesivat. Nämä kaksi on jo pidätetty yhdessä Kalra. ED-tutkimusten kanssa rahanpesun estämistä koskevan lain mukaan väittäen, että HDFC: n pankin työntekijä väitetysti auttoi Bhatiaa ja Aggarwalia maksamaan summan kautta Bank of Baroda vastaan ​​palkkio 30-50 paise dollari peritään ulkomailta virasto on myös tutkia tapaus valuuttakurssi sopimusten nojalla valuuttajohdon Management Act. Molemmat CBI ja ED jatkoi asiaa sen jälkeen, kun sisäinen tutkimus BoB osoitti Rs 6,172 crore lähetettiin Intiasta Hongkongiin cashewpähkinöiden, palkokasvien ja riisin tuonnissa, mutta mitään ei tuotu ja rahat talletettiin 59 pankkitilille useita yrityksiä Bhatia oli välimiehe ja myös viejä, jolla oli Intiassa kuoriyhtiöitä, joiden avulla rahoja siirrettiin Hongkongin yhtiöihin. Hän myös perusti yrityksiä Hongkongissa. Hän on tähän mennessä paljastanut lähettäneensä ulkomaan rahalähetyksiä Rs 420 crore. Aggarwal työskenteli yhdessä tuojien kanssa ja oli muodostanut useita yrityksiä Intiassa, josta hän lähetti ulkomaisia ​​rahalähetyksiä etukäteen BoB: ltä sen tuonnin sijaan, joka ei koskaan tapahtunut. Hän oli muodostanut yrityksiä Hongkongissa ja Dubaissa siirtääkseen Tuontiarvon ero tuontitavaroiden tuontitullien tuojien pankkitilille Tämän ajanjakson aikana hän oli lähettänyt ulkomaiset rahalähetykset Rs 430 crore - yhtiölle. LÄHETÄ KAIKKIAN Pankkialalla Intiassa. Valitse Pankin nimi ja sitten sitten Pääkonttori ja sitten Pääkirjoitus, niin näet Tiedot on kaikki 159 tietokonepankkia ja niiden 112743 Listattuja sivuliikkeitä. Ohje - Napsauta Päivitä vastaava luettelo Kenttä Poissa käytöstä Ei valittavissa Ole hyvä ja etsi pankin nimi, esimerkiksi Federal Bank on oikeastaan Federal Bank. Yksityiskohtaiset tiedot HDFC BANK LTD: stä, NEW DELHI - BARAKHAMBA ROAD. Osoite GF-H, GF-I GF-O, DCM BUILDING 16, BARAKHAMBA ROAD NEW DELHI NEW DELHI 110001 State DELHI District DELHI Klikkaa tästä kaikki HDFC: BANK LTD DELHI: n piiriliikunnassa NEW DELHI - BARAKHAMBA ROAD Ota yhteyttä DELHI NCR 6160 6161.IFSC - koodiin HDFC0000708, jota käytetään RTGS IMPS - ja NEFT-liiketoimiin. Branch Code IFSC-koodin viimeiset kuusi merkkiä edustavat sivukonttokoodin. Forex-huijaus BoB, HDFC Bank, Axis Bank, toiset kohtaavat Sebi-valvontaa tietojen paljastamiseksi. Koska monen viraston tutkinta jatkuu väitetyssä forex-pohjaisessa mustan rahan tapauksessa, johon liittyy tuhansia rupean croreja, pääomamarkkinoiden sääntelyviranomainen Sebi ja pörssiyhdistykset ovat nyt alkaneet tutkia useat pankit rikkovat julkisen tiedonantovelvoitteen rikkomista. PTI Mumbai julkaisi 18. lokakuuta 2015 3 43. Delhi tuomioistuin laajensi eilen kuutta päivää ED: n neljän henkilön, myös HDFC-pankin työntekijän, ED-pidätys, joka pidätettiin rahanpesu maksuja 6 000-crore remittanssit tapaus Bank of Baroda BoB sivuliikkeen Delhi AP. Kuten monen viraston koetin jatkaa väitettyä forex-pohjainen musta rahaa tapaus, johon osallistuu tuhansia rupia crorees, pääomamarkkinoiden sääntelyviranomainen Sebi ja pörssit ovat nyt alkaneet tutkia useiden pankkien mahdollisuutta loukata julkisesti noteerattujen yritysten julkistamisnormeja. Keskuspankki ja Baroda ja Oriental Bank of Commerce ovat valvonnan alaisia. Pörssit ovat myös pyrkineet selvityksiin ylhäältä yksityiseltä sektorilta lainanantajat HDFC Bank ja Axis Bank. Vanhempi virkamies sanoi, että Sebi tekee päätöksen muodollisesta koettelemuksesta sen jälkeen, kun se on tutkinut vastauksiaan pörssien liikkeeseenlaskemiin ilmoituksiin, mutta prima facie reg Ulator katsoo, että ilmoitusmääräykset edellyt - tävät pankkeja ilmoittamaan osakkeenomistajilleen ja kun he tulivat tuntemaan eräiden henkilöstön jäsenten väitetyt erääntymiset. Toisaalta pankit ovat sitä mieltä, että he eivät ole ilmoittaneet koska taloudelliset menetykset näyttävät olevan vähäisiä tai merkityksetöntä kyseisellä ajankohtelulla ja näiden tapausten julkistaminen voisi olla kielteinen vaikutus kansainvälisten koettimien tuloksiin. Asia liittyy väitettyihin laittomiin rahansiirtoihin, jotka ovat useita vuosia Hongkongissa Kong ja mahdollisesti muut ulkomaiset toimipisteet, jotka siirrettiin maksujen puuttuessa tuonnista, mutta se tuli esille vain tänä kuussa. Delhi-tuomioistuin jatkoi eilen kuudella päivällä ED: n neljän henkilön, mukaan lukien HDFC: n pankin työntekijän, rahanpesun maksuista 6 000-crore remittanssin tapauksessa Bank of Baroda BoB sivuliikkeen Delhi. Ensikään, valuutan arvo Rs 550 crore irtisanoutui kautta 11 elintä Hongkongin tuontimaksujen suorittaminen Ghaziabadin Oriental Bank of Commerce - kaupasta vuosina 2006-2010. Asiat ovat CBI, ED, tulovero-osasto ja SFIO tutkivat muun virastojen keskuudessa. Useimmat pankit, joiden nimet ovat nousseet ovat listattuja yhteisöjä, pääomamarkkinoiden sääntelyviranomainen Sebi on pyytänyt pörssejä hakemaan selvityksiä niistä ja myös aloittanut sisäisen tarkastelun asiaan. Lisäksi Sebi voisi myös ottaa yhteyttä muihin virastoihin heidän avustaan, virkamies lisäsi. toiset, Axis Bank ei vielä vastannut pörssejä koskevaan ilmoitukseen, kun taas HDFC Bank totesi vastauksessaan, että asiaa tarkasteltiin sisäisesti ensisijaisesti, ja se laajensi täysimääräistä yhteistyötä ja tukea viranomaisille tutkimuksissaan. Oriental Pankki totesi epäilyttävän liiketoimintaraportin, jonka pankki lähetti Rahoitustarkastuksen yksikölle FIU: lle, ja myös poliisivastaus jätettiin. Useimmat pankit eivät kuitenkaan vielä vastaa suoraan kyselyitä siitä, miksi näitä asioita ei julkisteta pörssialustalla sijoittajien eduksi, kuten listautumisohjeissa edellytetään. Toistaiseksi yksityiskohtainen vastaus on tullut Bank of Barodasta, joka ilmoitti, että asia tuli tiedoksi heinäkuussa , Minkä jälkeen se määräsi sisäisiä tutkimuksia ja asiasta ilmoitettiin myös CBI: lle, ED: lle ja valtiovarainministeriölle. Pankki uskoi kuitenkin olevan oikein olla ilmoittamatta pörsseille samana ajankohtana, koska ei ollut taloudellista menetystä olisivat olleet merkityksettömiä. Myös pankin sisäisen tarkastuksen yksikön ja tutkintavirastojen koettelemukset olivat kesken, mutta katsottiin, että olisi hyvä odottaa tutkimuksen lopputulosta, pankki totesi vastauksessaan selvennykset, joita BSE: n valvonta - ja valvontaosasto pyytää.